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## 投资者关系

选写写边即能么需规满精无保织之反千学大老业织切月万连话热受

GONGSIGAIKUANG

## 公司概况

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### 公司资料

執行董事

潘軍先生

陳新禹先生

黃瑋先生生

非執行董事

唐學斌先生

周鴻褘先生

獨立非執行董事

譚振雄先生

廖建文博士

許新民先生

高級管理層

昌榮先生

楊瀾女士

執行董事

潘軍先生

49歲，於2011年3月16日獲委任為本公司董事，於2014年6月11日調任非執行董事，並於2019年9月19日調任為執行董事，亦為本公司（「本公司」）董事會（「董事會」）主席（「主席」）。彼於1999年加入花樣年集團（中國）有限公司（「花樣年中國集團」，花樣年於中國的一家全資附屬公司），負責花樣年中國集團的整體營作。彼目前亦為花樣年中國集團總裁、深圳市花樣年地產集團有限公司總經理及花樣年中國集團多家附屬公司的董事。潘先生於中國房地產開發行業擁有逾19年經驗，而在加入花樣年集團前，潘先生於1994年3月至1999年9月曆任世聯地產顧問（深圳）有限公司（該公司主要從事物業代理業務）的項目經理、營銷部經理、估值部經理及總經理助理，主要負責市場營銷及估值事宜。潘先生於1992年7月取得成都科技大學（現四川大學）水利水電工程專業本科畢業證書，並持有清華大學高級工商管理碩士學位。潘先生亦為中國註冊物業估值師及深圳市不動產估價學會的會員。

陳新禹先生

51歲，於2019年8月23日獲委任為非執行董事，並於2019年9月19日調任執行董事。彼亦於2019年12月3日獲委任為本公司薪酬委員會委員，並於2020年2月11日獲委任為本公司授權代表。彼協助董事會主席管理投融資及財務資金相關工作，向董事會主席匯報。陳先生亦為花樣年控股集團有限公司（「花樣年」，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司，股份代號：1777）之執行董事。花樣年為本公司控股股東。陳先生現亦為花樣年首席財務官，負責其資本運作規劃管理、上市公司投資者關係及信息披露管理相關業務。陳先生亦為花樣年中國集團的執行董事、分管財務資金中心、投資管理部，同時兼任花樣年中國集團財務資金中心總經理、投資管理部總經理。

加入本公司及其附屬公司（「本集團」）之前，陳先生於2015至2019年在碧桂園控股有限公司擔任金融部副總經理，此前，陳先生曾在中海親頤養老服務有限公司擔任投資總監；及後於美國Seagate Global Advisors LLC., Redondon Beach擔任分析師及於Godesk LLC., Elsegando擔任債券交易組合經理，並曾於中國建築集團有限公司一局擔任財務資金處處長。陳先生本科畢業於石家莊鐵道學院的財務會計專業，並持有西安交通大學企業財務碩士學位及芝加哥University of Illinois工商管理碩士學位。陳先生於投資、資本市場及企業融資相關活動擁有近30年的經驗。

本公司已與陳先生訂立為期三年之服務合約，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪席退任及膺選連任。陳先生將收取董事袍金每年人民幣240,000元，此乃由董事會經參考其職務及職責以及現行市價後釐定。

黃瑋先生

49歲，於2018年7月20日獲委任為本公司執行董事，於2019年9月19日獲委任為本公司副總裁及於2019年12月3日調任為本公司的首席執行官（「首席執行官」）。彼於2015年2月加入本集團，負責本集團深圳市開元國際物業管理有限公司（該公司主要從事物業管理）的管理及運營，任總經理。黃先生於物業管理方面擁有20餘年經驗。在加入本集團前，彼於1992年7月至1997年11月曆任中國海外建築（深圳）有限公司工程師及經理。1998年9月至2002年1月曆任中海物業管理有限公司的董事及總工程師，主要負責物業發展項目的管理及營運。2002年1月至2015年2月曆任深圳市開元國際物業管理有限公司董事、副總經理及總經理，主要負責公司的管理及營運。黃先生於1988年7月至1992年7月就讀中國同濟大學土木工程系。彼於1998年8月取得工程師證書。

非執行董事

唐學斌先生

51歲，於2012年10月30日獲委任為本公司董事及於2014年6月11日調任本公司執行董事，於2019年9月19日辭任執行董事兼首席執行官，並於2019年12月3日調任為本公司非執行董事。彼於2002年加入本集團，負責本集團的營運及管理。彼亦出任本集團多家附屬公司的總經理。唐先生於物業管理方面積逾15年經驗。在加入本集團前，彼於1997年至2001年任職於中海物業管理有限公司（該公司主要從事物業管理），其離職前的職位為副總經理，主要負責管理工程部門。唐先生於1993年7月取得同濟大學工業電氣自動化學士學位、於2010年9月取得中歐國際工商學院行政工商管理碩士學位（「EMBA學位」），於2012年6月取得長江商學院高層管理教育課程證書，於2017年7月畢業中歐國際商學院創業營。

周鴻褘先生

49歲，於2015年5月15日獲委任為本公司非執行董事。彼為中國互聯網行業領先公司奇虎360科技有限公司（奇虎360）董事長。自2006年8月起一直為奇虎360之共同創辦人兼行政總裁。周先生於中國互聯網行業管理與運營方面擁有逾10年經驗。於創辦奇虎360前，周先生自2005年9月起為IDG Ventures Capital之合夥人，IDG Ventures Capital為全球風險投資基金網絡，彼透過該基金幫助中小軟件公司募集資金來支持彼等之增長。於2004年1月至2005年8月，周先生為雅虎中國行政總裁。於1998年，周先生創辦www.3721.com,該公司於中國從事互聯網搜索及網上營銷業務，並擔任其董事長兼行政總裁直至www.3721.com於2004年1月被雅虎中國收購為止。彼亦為數家中國私人公司之董事。周先生於1992年獲得計算器軟件學學士學位，並於1995年獲得中國西安交通大學系統工程碩士學位。

獨立非執行董事

譚振雄先生

69歲，於2014年6月11日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼於香港及中國財務及顧問服務擁有豐富經驗。自2013年起，譚先生為瑪澤的稅務合夥人，該事務所主要從事會計及管理咨詢。此前，彼於1989年至2013年為德勤•關黃陳方會計師行的合夥人，該事務所主要從事會計及管理咨詢。彼目前為香港會計師公會稅務學院的副主席，並為香港會計師公會高級稅務課程兩名課程主任之一。譚先生為國際扶輪社3450區助理總監及地區司庫。譚先生於1976年5月取得麥馬士達大學的工程及管理學士學位，並於1983年11月取得多倫多大學工商管理碩士學位。譚先生為香港會計師公會資深會員、安大略省特許會計師公會會員及香港稅務學會註冊稅務師。

廖建文博士

52歲，於2014年6月11日獲委任為本公司獨立非執行董事。廖博士於美國、香港及中華人民共和國（「中國」）擁有豐富的商科研究與教學經驗。彼在戰略、創新和創業領域的跨學科研究、教學和咨詢而知名，有著橫跨北美和亞洲地區的工作履歷，並早期在生物技術產業有過創業經驗。廖博士自2012年1月起擔任長江商學院副院長及戰略創新與創業管理實踐教授。此前，彼於2006年至2012年間擔任伊利諾理工斯圖沃特商學院的副教授。於2001年，廖博士亦曾擔任香港科技大學的客席教授。彼於1996年8月獲美國南伊利諾大學卡邦戴爾分校頒發工商管理博士學位，於1991年2月獲中國人民大學頒發經濟學碩士學位，並於1988年7月獲東北大學（前稱東北工學院）頒發產業工程學士學位。廖博士曾擔任奇虎360（其股份於紐約交易所交易）的獨立非執行董事及中國蒙牛乳業有限公司（其股份於聯交所主板交易）的獨立非執行董事。彼現時為花樣年控股集團有限公司及361度國際有限公司的獨立非執行董事（兩間公司均於聯交所主板上市）、招商局蛇口工業區控股股份有限公司（一間於深圳交易所上市的公司）的獨立董事以及京東集團（一間於納斯達克證券交易所上市的公司）的首席戰略官。

許新民先生

68歲，於2014年9月29日獲委任為本公司獨立非執行董事。許先生持有房地產經濟師職稱，於房地產行業積逾20年經驗。許先生自二零零零年起參加中國物業管理協會籌建及以後歷次全國會員代表大會籌備工作。自二零零一年三月起彼出任中國物業管理協會綜合部主任。自二零零三年六月起，許先生出任中國物業管理協會副秘書長，主要分管全國物業管理示範考評驗收的組織和實施工作。於二零零四年至二零零九年，許先生受聘兼任中國高等教育學會後勤物業管理分會高級顧問。於一九九一年六月至二零零一年二月，許先生先後出任江蘇省常州市房管處處長和物業管理處處長，主要負責籌建常州市物業管理協會。許先生於二零零五年畢業於中國林業大學，並取得工商管理學士學位。

高級管理層

昌榮先生

45歲，為本集團副總裁。彼於2002年加入本集團，負責本集團基礎服務板塊業務的運作及管理。自2005年1月起，彼出任深圳市彩生活副總裁。彼於物業管理方面擁有約18年經驗。在加入本集團前，彼曾於1998年7月至2002年12月出任中海物業管理有限公司（該公司主要從事物業發展）項目總監兼助理經理，主要負責管理物業發展項目。昌先生於1998年7月畢業於同濟大學，取得工業電氣自動化學士學位，於2013年7月取得長江商學院高層管理教育課程證書，於2018年9月獲得北京清華大學高級工商管理碩士學位（EMBA ）。

楊瀾女士

44歲，為本集團CFO。彼於2018年加入本集團，負責全集團內外財務管理工作。彼於財務管理方面擁有約20年經驗。加入本集團前，彼曾於1998年07月-2018年02月於TCL多媒體科技控股有限公司工作，任至財務總監，主要負責財務管理工作。楊女士於1998年7月畢業於西安交通大學，取得經濟學學士學位，於2010年12月畢業於北京大學，取得經濟學碩士學位，於2015年9月獲得北京大學匯豐商學院企業管理碩士。